Posted by 
Ali Kemal Erdem’in haberi
Dolandırıcılık olaylarında izlenen yöntemler yıllarca bu konuları araştıran insanları bile şaşırtmaya devam ediyor.
Halen İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 36 kişinin yargılanıp, 58 kişinin de müşteki sıfatıyla katıldığı bir davada geçtiğimiz günlerde sunulan bilirkişi raporu vurgunun boyutlarını ortaya çıkardı.
Bilirkişi raporunda verilen rakamlara geçmeden önce olayı anlatmak gerekirse her şey 24 Kasım 2017 tarihinde Ali B. tarafından CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gönderilen bir ihbarla başladı.
İHBARDAKİ AYRINTI
Ali B., ihbarında şöyle diyordu:
“Sayın Cumhurbaskanım, esnaflık yapmış olduğu Zeytinburnu İlçesi Cevizlibağ Mevkii Kale Avrupa Konutlarında son günlerde birtakım kişilerin, sizlerin ve sayın İbrahim Kalın Bey’in isimleriniz zikredilerek insanlara Körfez ülkeleri paralarının belli bankalara vadesiz yatırmak kaydıyla belirli karlar karşılığı dağıtmak kaydıyla saadet zinciri seklinde birtakım isler yaptıkları kanaatindeyim. İlginizle masum saf insanlara zarar vermelerinin önüne geçmenizi arz ederim. Kanaatimce organizasyonun basında Isparta Yalvaç’lı Durmuş Ali Y. adlı şahıs var…”
CİMER DEVREYE GİRDİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu başvuru üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Durmuş Ali Y., Murat Ö., Lütfi Ş. ve Haldun Ömer S. yakalandı.
Yapılan soruşturma sonunda Ali B.’nin de Kale Avrupa Konutları İş Merkezi’nde esnaf olduğu tespit edildi.
Ali B., Durmuş Ali Y.’nin sürekli olarak iş merkezine gelip giderek telefon görüşmesi yapması ve yanına gelen kişilerle konuşmasından şüphelendi.
Sık sık Durmuş Ali Y. ile konuştuğunu gördüğü iş merkezindeki komşusu emlakçı Sinan K.’ya bu kişinin ne iş yaptığını sordu.
“SİSTEM” ADINI VERDİKLERİ İŞLEYİŞ KURDULAR
İddianamede bundan sonra yaşanan gelişmeler şöyle anlatıldı…
Sinan K., komşusu Ali Birinci’den gelen soru üzerine tanık olduğu ve Durmuş Yılmaz Y’den aldığı bilgilere dayanarak işleyişi anlattı.
Sinan K., Körfez ülkelerinin zengin vatandaşlarının offshore hesaplarındaki paralarının düşük vergi uygulaması nedeniyle Türkiye’ye getirildiğini, bu işlemlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İbrahim Kalın’ın (dönemin Cumhurbaşkanı sözcüsü, günümüzde MİT Müsteşarı) bilgisi olduğunu, bu paraların iş adamları üzerinden piyasaya sürülmek istendiğini öğrendiğini iddia etti.
Sinan K., yapılan bu işlemlerin “Sistem” olarak adlandırıldığını, sisteme giriş için isim, soy isim, TC kimlik nosu, iş sahibi, projesi olan herhangi bir örgüte üye olmayan kişilerin seçildiğini, onay gelmesi durumunda Durmuş Ali Y’.nin seçilen kişileri Cabir isimli şahıs ile görüştürdüğünü belirtti.
Sinan K., iddianameye göre sözlerinin devamında komşusu Ali B.’ye Cabir’in seçilen kişileri internet ve telefon bankacılığına kapalı vadesiz hesap açmaları ve en az 1.000.000-TL ve katları tutarında para yatırmaları için yönlendirdiğini anlattı.
YATIRILAN PARALARI RIZA OLMADAN ÇEKEBİLDİLER
Sinan K., kendisinin de bilgilerini verdiğini ancak bir aşamada şüphelenerek vazgeçtiğini öne sürerken, işleyişin devamına dair verdiği bilgiler iddianamede şöyle yer aldı:
“Yatırılan paraların para yatıran kişilerin rızaları olmadan çekilebileceğini, hesap açılmasından 3 ay sonra 57 ay boyunca 160.000-TL ödeme yapılacağını, off shore hesaplarındaki paraların bu şekilde piyasaya sürülerek aklandığını söyleyerek %10 komisyon istediklerini, bu konuda yazışmak için e-mail adresi açtıklarını, 57 ay sonunda ise ilk başta yatırılan 1.000.000-TL’nin Kızılay, Mehmetçik Vakfı, TIKA gibi kuruluşlara bağış yapılmasını istediklerini, sonuçta banka hesabına para yatıranların 57 ay sonunda 1.000.000-TL karşılığında 8.000.000-TL almış olduklarını, kesilen %10’luk kısımdan Suriyelilere, Afrika ülkelerindeki yardıma muhtaç kişilere para gönderildiğini söylediklerini, ancak gönderilip gönderilmediğini bilmediğini söyledi.”
İKİ YIL BOYUNCA DOLANDIRDILAR
Yukarıda özetle anlatılan ve adına “Sistem” denilen işleyişe 2016 ile 2018 yılları arasında çok sayıda kişiyi katan ve açtırdıkları hesaplara yatırdıkları paraları üzerine geçirdikleri iddia edilen şebekeye 10 ve 14 Mayıs 2019 tarihlerinde operasyon düzenlendi.
36 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Suç islemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma, özel belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından yargılanmaya başladılar.
Açılan davaya 58 kişi de müşteki sıfatıyla katıldı.
58 MÜŞTEKİNİN ZARARI 105 MİLYON
Geçen süreçte davada tutuklu sanık neredeyse kalmasa bile geçtiğimiz 9 Ekim 2023 günü mahkemeye sunulan ve biri bankacılık, biri hesap bilirkişisi, üçüncüsü nitelikli hesaplar uzmanı olmak üç bilirkişinin hazırladığı raporda müştekilerin isim isim kaybettikleri para miktarı hesaplanarak işlendi.
Yine parayı üzerlerine geçirdikleri belirlenen sanıkların da isim isim ne kadar para aldıkları hesaplandı.
Önce müştekilerden bahsetmek gerekirse bankaların teftiş kurulu raporları ve incelenen belgelere göre 58 müştekin toplam zararının 105 milyon Türk lirası olduğunun hesaplandığı belirtildi.
Raporda her bir müştekinin ne kadar zarara uğradığı isimleri verilerek yazıldı.
ALTI SANIĞIN NE KADAR HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ YAZILDI
Aynı raporda “Sanıkların sağladığı haksız kazanç tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır” başlığı altında “Sanıkların sağladığı toplam haksız kazanç tutarı 107 milyon 685 bin 232 lira olarak hesaplanmıştır” denildi.
Ancak yargılanan 36 sanığın hepsinin haksız kazanç elde ettiği tespit edilemedi. Bazısı sadece aracılık etmekten yargılanıyor ancak süreçte bir menfaat elde etmemiş veya edememiş.
Raporda menfaat elde tespit edilen altı sanığın elde ettikleri haksız kazançlara dair hesaplamalar şöyle belirtildi:
Ayhan G.’nin sağladığı haksız kazanç: 35.135.652,00 lira
Erol Y.: 42.514.528,00 lira
İlhan K.: 4.331.173,75 lira
Şenol A.: 15.560.371,25
Engin B.: 9.143.507,00
Onur K.: 1.000.000
Bilirkişi raporunun ardından önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada tarafların bilirkişi raporuna dair görüşlerini alınacağı öğrenildi.
patronlardunyasi.com